Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

10:47 SA @ Thứ Bảy - 27 tháng 4, 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3518069 Fax: 033.3518059
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): WTC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

SttThành viên HĐQTChức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự
1Ông Vũ Văn KhíchChủ tịch04100%
2Ông Vũ Văn TâmUỷ viên04100%
3Ông Trần Vũ BìnhUỷ viên04100%

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

SttSố Nghị quyết/ Quyết địnhNgàyNội dung
101/NQ – HĐQT21/02/2012- Dự kiến thời gian và nội dung họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2012.
- Thông qua nội dung trình Tổng giám đốc Tập đoàn về phương án tái cơ cấu vốn, tài sản và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD năm 2012.
- Phê duyệt phương án huy động vốn ngắn hạn năm 2012.
202/NQ – HĐQT19/4/2012- Ấn định thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 và BCTC năm 2011 đã được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
- Thông qua đơn giá tiền lương, mức lương và phụ cấp của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý Công ty năm 2012.
- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án 03 tàu vận tải than trọng tải 3000 DWT.
3127/QĐ – HĐQT08/5/2012- Về việc phê duyệt quyết toán đầu tư 03 tàu vận tải than trọng tải 3000 DWT.
403/NQ-HĐQT12/7/2012- Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
504/NQ-HĐQT4/10/2012- Thông qua thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và dự kiến quý IV. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012.
- Thông qua tình hình tài chính Công ty 9 tháng đầu năm và các đề xuất , giải pháp tháo gỡ.
- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư - tổng dự toán cho 2 tàu Vinacomin Hà Nội và Vinacomin Hạ Long.
- Thông qua sửa chữa trung gian tàu Vinacomin Hà Nội.
- Thông qua giải quyết vướng mắc trong thực hiện hợp đồng số 18/2008/VSBC- VWTC.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1.Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SttTên tổ chức/cá nhânTài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)Chức vụ tại công ty (nếu có)Số CMND/ĐKKDNgày cấp CMND/ĐKKD

Nơi cấp CMND/ĐKKD

Địa chỉSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳGhi chú
1Vũ Văn TâmỦy viên HĐQT10004702828/6/2000Quảng NinhSố 9 Bến Đoan, Hạ long, Quảng Ninh8,400
2Trần Vũ BìnhỦy viên HĐQT10047393131/03/2005Quảng NinhTổ 59C, Cảm trung, Cẩm phả, QN22,032
3Phạm Xuân Vinh

TIN KHÁC

Tin chuyên ngành
Tin văn hóa
Báo cáo tài chính